Quote Originally Posted by Jenny View Post
Sering mendengar istilah Money Laundring?
Apa sih itu? Pencucian uang?

Yap Betul, money laundring itu adalah proses yang dilakukan untuk mengaburkan asal uang yang berasal dari tindak pidana agar seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
Misalnya, koruptor atau bandar narkoba menyimpan uang dari hasil tindakan tersebut ke bank.

Contoh Prosesnya :
Placement -----> Gayung Tambunan menyimpan uang di bank X, bank Y, dan bank Z

Layering -----> dari bank X,Y, dan Z tersebut lalu Gayung Tambunan mentransfer ke account lain, misal ke istrinya. Lalu dari account istrinya transfer ke anaknya. Dari anaknya transfer ke saudaranya dan seterusnya, sampai akhirnya di transfer kembali ke account Gayung Tambunan. (biasanya transfer uang ini bener-bener berlapis2 alias berkali2 sampai tidak bisa dilacak asal mulanya)

Integration ----> Stelah balik ke account Gayung, dia akan segera membelikan Rumah (atau aset lainnya) dan dia jual lagi, sehingga mendapatkan Clean Money.
itu salah satu contohnya aja sih..

Kalo org yg kena sanksinya dalam hukum.. Misal kasus Melinda Dee
Org yg melakukan ---> melinda dee
Org yg menyembunyikan & menyamarkan hasil ---> teller/supervisor Melinda Dee
Org yg menerima/menguasai hasil ----> suaminya si Melinda Dee.

Suaminya MD sebenernya bs dikategorikan tdk bersalah, bila dia benar2 tidak tahu.. kalo dia tahu, tp pura2 ga tau n diam aj, maka dia disebut WILLFULL BLINDNESS.. nah ini yg harus dia buktikan di pengadilan. apakah dia tau, atau tidak tau.. kalo di logika sih pasti tau ya, karena gaji senior RM itu ga mungkin mampu untuk beli ferari 2, n hammer.. nah itu sih permainan hukum jadinya..
oo..ribet bnget yaa prosesnx...
saya kira money laundring tuu..
duit xg udh jelek di cuci biar jdi bgus lgi (oon mode on)